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深圳又现虚拟货币骗局!2个月发展会员18万人涉案资
作者:龙8-龙8官网手机版-龙8游戏官方网站    发布时间:2020-01-23 22:59:58    来源:龙8-龙8官网手机版-龙8游戏官方网站    浏览:7
  

  区块链浪潮之下,虚拟货币骗局你真的明白吗?

  在这个大妈们都在热烈讨论“买什么币”的时代之下,你真的分的清什么是虚拟货币骗局吗?近日,一家名为“兆云集团公司”的空壳公司,利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等概念,进行非法敛财,在湖南娄底被抓获。经查,短短两个多月内,该传销组织共发展会员1.8万余人、层级400多层,累计涉案金额1.7亿余元。

  2018年,是“区块链”、“虚拟货币”发展最火爆的一年,借此热点,各行各业都开始在区块链技术上找切入口,与此同时,盯上它们的还有诈骗者。

  吴金霖,河南洛宁人,从2017年以来,相继在陕西、深圳、杭州、南京等地注册50多家空壳公司,对外统称为“兆云集团公司”。为达到敛财的目的,进行大量虚假宣传,标榜自己是国际领先的全球化产融结合生态型企业,拥有多家大型子公司,并在杭州、南京、西安、深圳等地设立了运营中心。

  因为“区块链”、“虚拟货币”的火爆,而被空壳公司盯上,且由于投资者大多不懂这些概念,该诈骗公司利用在深圳注册的兆云数字资产(深圳)有限公司的工商营业执照,对外谎称该公司取得了数字资产牌照,设计发行“兆云金”虚拟货币开始传销骗局。

  早前就有数据统计过,随着区块链、虚拟货币的发展,相关骗局也随之增多。虽然骗局仍在增加,但其实诈骗传销的套路也就那么几个。兆云空壳公司的套路其实很简单,编者这里跟大家梳理下。

  4月8日,“兆云金”虚拟货币计划按批次总发行1.7亿枚,第一批私募额度1700万枚,第一轮发行300万枚,发行单价为7元,私募价格为4.2元,规定“兆云金”每个账户的认购数量最低为100枚。

  5月13日,“兆云金”交易平台正式上线元,且规定单边上涨。

  其传销模式采用老会员推荐制,规定投资者只能通过老会员推荐,交纳对应等级的会费来购买公司的“兆云金”,并要求提供身份证号码、手机号码、姓名、银行卡号,然后由推荐人在“云金商学院”App上注册才能成为会员,注册后网站提供会员账户ID及密码。

  而为了吸引更多的会员,吴金霖等人设置了奖励模式,一种是“静态奖励”,即购买“兆云金”每天都有持有收益;一种是“动态奖励”,即推荐他人加入购买,推荐人数越多,购买数量越多,则奖励越多。这个套路,相信投过P2P的用户都知道。

  “兆云金”虚拟货币发行后,通过虚假宣传和层层推荐,“兆云金”的持有人数呈几何倍数增加。经查,吴金霖等人自今年4月至6月,在短短两个月内发展会员1.8万余人,推荐发展层级400多层,涉案资金达1.7亿余元。7月20日以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前,该案正在进一步办理之中。

  对此,提醒各位投资用户,当前网络技术发展迅猛,传销组织借助互联网平台不断更新传销手段,以“金融理财”“投资消费”“分红入股”“数字货币”等名义从事传销活动,其隐蔽性、欺骗性更强。投资者要理性判断所谓的高回报、高收益是否符合常理,不要被高收益迷惑双眼而上当受骗。

  声明:文章素材来源于网络,由Ebit交易所旗下自媒体编辑整理。

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